27.08.2025 Русгидро
26 августа 2025 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров единогласно избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Юрия Петровича Трутнева, заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Петрович возглавляет Совет директоров ПАО «РусГидро» с июня 2015 года.
Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» избран Сергей Евгеньевич Цивилев, Министр энергетики РФ.
***
Советом директоров принят ряд решений по формированию шести комитетов, обеспечивающих эффективное выполнение Советом директоров функций по руководству деятельностью Общества, а также избраны их председатели. При Совете директоров Общества на постоянной основе работают комитет по стратегии, комитет по инвестициям, комитет по развитию энергетики Дальнего Востока, комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.
При формировании комитетов в РусГидро применяется принцип преемственности. Это позволяет обеспечивать высокий уровень вовлеченности членов комитетов в деятельность Группы РусГидро. При включении кандидатов в комитеты члены Совета директоров учитывали их профессиональный опыт в сфере деятельности комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления полномочий.
***
Совет директоров утвердил план работы на 2025-2026 корпоративный год.
***
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2025 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов.
По итогам первого квартала 2025 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» увеличился на 18,3% к показателям аналогичного периода 2024 года и составил 39,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась, составив 13,4 млрд рублей.
Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2025 года составило 40,7 млрд рублей, в том числе 24,6 млрд рублей за счет собственных средств.
Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции составил 5,8 млрд рублей. Установленная мощность Группы увеличилась на 16 МВт за счет переаттестации оборудования в результате реализации программы комплексной модернизации гидроэлектростанций — Саратовской и каскада Верхневолжских ГЭС.
Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в 1 квартале 2025 года составила 19,2 млрд кВт·ч.
***
Совет директоров утвердил программу отчуждения непрофильных активов, а также отчет по реализации непрофильных активов за 6 месяцев 2025 года.
***
Совет директоров утвердил ключевые показатели эффективности на 2025 — 2027 годы.
***
Совет директоров утвердил отчет за 2024 год о реализации программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года.
Финансирование мероприятий программы инновационного развития в 2024 году, включая НИОКР, составило 41,1 млрд рублей. Интегральный КПЭ, по которому внешними контролирующими органами оценивается эффективность деятельности РусГидро, перевыполнен на 21%.
РусГидро в 2024 году осуществило закупку инновационной высокотехнологичной продукции на 2,2 млрд рублей, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – на 1,7 млрд рублей. Все закупки инновационной высокотехнологичной продукции были осуществлены у российских производителей.
***
Совет директоров утвердил решение об актуализации Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и иных планов развития, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа.
***
Совет директоров принял к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества.