03.06.2015 Силовые машины
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Силовые машины» (в новой редакции).
2. О закрытии представительства ОАО «Силовые машины» в Украине.
3. Об открытии представительства ОАО «Силовые машины» в Республике Беларусь.
4. Внести в Устав ОАО «Силовые машины» следующие изменения:
1) Исключить из Приложения № 1 Устава Общества «Сведения о представительствах» следующий пункт:
№ п/п Страна Город Связь
19. Украина Донецк Тел. + 38 (0665) 24-97-92
e-mail: Karabutov_SN@spb.power-m.ru
Пункты 20 и 21 Приложения № 1 Устава Общества «Сведения о представительствах» считать соответственно пунктами 19 и 20.
2) Дополнить Приложение № 1 Устава Общества «Сведения о представительствах» следующим пунктом:
№ п/п Страна Город Связь
21. Республика Беларусь Островец, Гродненская область Тел. +7 (495) 737-86-11
e-mail: Ishmuhamedov_IB@msc.power-m.ru
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2015 года, № 285.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины»
Р.П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июня 20 15 г. М.П.