06.05.2011 Пресс-служба ОГК-4
Совет директоров ОАО «ОГК-4» на заочном заседании рассмотрел ряд вопросов подготовки к годовому Общему собранию акционеров, назначенному на 24 июня 2011 г. утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В повестку включены следующие вопросы:
— Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 финансового года;
— Об избрании членов Совета директоров Общества;
— Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
— Об утверждении Аудитора Общества;
— Об утверждении новой редакции Устава Общества;
— Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
— Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии Общества;
— Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Общества;
— Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Общества;
Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании принять решение о невыплате дивидендов акционерам за 2010 г., а чистую прибыль по итогам 2010 года частично направить в Резервный фонд компании, частично — оставить в распоряжении Общества как источник для финансирования инвестиционной программы.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить аудитором компании в 2011 году ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Совет директоров внес изменения в Финансовую политику ОАО «ОГК-4» в части списка банков-партнеров, работа с которыми одобрена в соответствии с условиями Финансовой политики и не требует дополнительных согласований со стороны органов управления Общества.
Совет директоров внес изменения в решение от 24 февраля и утвердил новую дату заседания по вопросу одобрения договора Генерального подряда на строительство энергоблока №3 Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Заседание Совета директоров с рассмотрением данного вопроса состоится не позднее 20 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что корпоративные процедуры концерна E.ON по одобрению данного проекта были завершены в начале мая.
Также Совет директоров ОАО «ОГК-4» одобрил вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью компании.
Справочно:
В марте «ОГК-4» подписала с ЗАО «Энергопроект» предварительный договор (pre-EPC) на строительство 3−го энергоблока на базе ПСУ-800 Березовской ГРЭС.
Как пояснила тогда генкомпания, подписание этого договора было вызвано необходимостью в кратчайшие сроки развернуть работы на строительной площадке.
Открытый запрос предложений на право заключения договора генерального подряда был объявлен в 3−м квартале 2010 г.
По результатам анализа поданных предложений, победителем был признано ЗАО «Энергопроект». Окончательное утверждение ЗАО «Энергопроект» в качестве генподрядчика проекта должно было пройти ряд корпоративных процедур.
Строительство угольного энергоблока мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС входит в инвестиционную программу компании.
В настоящий момент на Березовской ГРЭС работают два энергоблока суммарной мощностью 1550 МВт. Проект строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС является частью инвестиционной программы компании общей стоимостью 97 млрд. рублей.