26.06.2009 Пресс-служба Элсиб
25 июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Председательствующий собрания – генеральный директор Общества Гиберт К.К., секретарь — заместитель начальника управления по корпоративным и правовым вопросам и корпоративный секретарь Общества Маценова Н.А. Регистратор – ЗАО «Реестр А — плюс».
На собрании были утверждены: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Чистая прибыль в 2008 году составила 42 млн.руб (128% по отношению к прошлому году). По решению Собрания дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваться не будут.
Были приняты необходимые изменения в Устав Общества. Акционеры проголосовали за новую редакцию Положений о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
В состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» были избраны: Варвянский Вадим Васильевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РУКОМ»; Гиберт Корней Корнеевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО; Кислицын Евгений Юрьевич — генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод»; Невейко Александр Анатольевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Группа Е4» по оперативному управлению, Русаков Максим Викторович – директор по управлению капиталом и сопровождению сделок ООО «РУКОМ».
По итогам голосования в ревизионную комиссию Общества вошли: ведущий эксперт отдела внутреннего аудита ОАО «Группа Е4» Сергей Александрович Тимофеев, заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ООО «РУКОМ» Юлия Сергеевна Минифаева, начальник контрольно-ревизионного управления ООО «РУКОМ» Сергей Геннадьевич Самсонов.
Аудитором Общества было избрано ООО «РСМ Топ-Аудит» (г. Москва).
Особенное внимание было уделено деятельности Общества в изменившихся экономических условиях. С сентября по декабрь 2008 года проводилась комплексная работа по снижению влияния мирового кризиса. Подготовлены и реализованы мероприятия, позволившие выполнить плановые годовые показатели, а также разработать и реализовывать задачи 2009 года. В Обществе была проведена оптимизация бизнес-процессов и структуры управления, сокращены издержки и др.
Акционерам были озвучены основные задачи, стоящие перед НПО «ЭЛСИБ» ОАО сегодня:
- Увеличение объема реализации товарной продукции на 4,7 %;
- Снижение удельных затрат на 1 руб. товарной продукции на 7,3 %;
- Увеличение чистой прибыли на 170 %;
- Выполнение инвестиционной программы на 350, 7 млн. руб.;
- Выполнение программы сокращения издержек на 300 млн. руб.;
- Обеспечение плана продаж контрактами;
- Диверсификация производственного портфеля (разработка новых перспективных наукоемких проектов);
- Освоение новых видов продукции ( турбогенератор с воздушным охлаждением для сопряжения с паровыми турбинами ТФ-160-2 для Краснодарской ТЭЦ; турбогенератор с воздушным охлаждением для сопряжения с газовыми турбинами ТФ-110-2 (г) для Гродненской ТЭЦ; турбогенератор с водородным охлаждением для сопряжения с паровыми турбинами ТВФ-180-2 для Березовской ГРЭС; синхронный двигатель СДП-8000/10000 для АК «Транснефть»).